Руководство по возврату активов для специалистов-практиков Руководство по возврату активов для специалистов-практиков Цитата Развивающиеся страны ежегодно теряют от $20 млрд до $40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности, что соответствует почти половине выделяемой им официальной помощи. Эти деньги можно вернуть. О чем книга \"Руководство по возврату активов для специалистов-практиков\" Теневые денежные потоки вытягивают средства из социальных и экономических программ, еще более ухудшая положение беднейших стран мира. Однако ряд успешно завершенных крупных дел по возврату похищенных активов показывает, что это возможно. Тем не менее это очень сложный процесс, требующий сотрудничества и координации деятельности с национальными ведомствами и министерствами различных юрисдикций, а также навыков отслеживания и обеспечения безопасности средств за пределами национальных границ. Этот процесс может представлять сложность даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело он дается тем, кто действует в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов. Вот почему Управление ООН по наркотикам и преступности и Всемирный банк создали это руководство. Этот проект, ориентированный на специалистов-практиков, предлагает общие подходы к возврату похищенных активов, размещенных в иностранных юрисдикциях, указывает на вероятные проблемы и рекомендует передовые методы работы. В руководство включены примеры инструментов, которые могут использоваться специалистами-практиками, такие как образцы отчетов о разведданных, заявлений об издании судебных постановлений и запросов оказания взаимной правовой помощи. Почему книга \"Руководство по возврату активов для специалистов-практиков\" достойна прочтения Знания и опыт специалистов Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности, написавших эту книгу, превратили ее в практический инструмент, призванный помочь практикам в деле возвращения имущества, полученного в результате коррупции. Книга содержит новейшие данные, представленные в форме таблиц и графиков. Для кого эта книга В первую очередь эта книга ориентирована на специалистов-практиков, сталкивающихся со стратегическими, организационными, следственными и правовыми проблемами возврата активов, похищенных коррумпированными лидерами и выведенных за рубеж. Альпина Паблишерз 978-5-9614-5199-3
1415 руб.
Russian
Каталог товаров

Руководство по возврату активов для специалистов-практиков

Временно отсутствует
?
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы о товаре
  • Отзывы ReadRate
Цитата
Развивающиеся страны ежегодно теряют от $20 млрд до $40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности, что соответствует почти половине выделяемой им официальной помощи. Эти деньги можно вернуть.

О чем книга "Руководство по возврату активов для специалистов-практиков"
Теневые денежные потоки вытягивают средства из социальных и экономических программ, еще более ухудшая положение беднейших стран мира. Однако ряд успешно завершенных крупных дел по возврату похищенных активов показывает, что это возможно. Тем не менее это очень сложный процесс, требующий сотрудничества и координации деятельности с национальными ведомствами и министерствами различных юрисдикций, а также навыков отслеживания и обеспечения безопасности средств за пределами национальных границ.

Этот процесс может представлять сложность даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело он дается тем, кто действует в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов. Вот почему Управление ООН по наркотикам и преступности и Всемирный банк создали это руководство. Этот проект, ориентированный на специалистов-практиков, предлагает общие подходы к возврату похищенных активов, размещенных в иностранных юрисдикциях, указывает на вероятные проблемы и рекомендует передовые методы работы. В руководство включены примеры инструментов, которые могут использоваться специалистами-практиками, такие как образцы отчетов о разведданных, заявлений об издании судебных постановлений и запросов оказания взаимной правовой помощи.

Почему книга "Руководство по возврату активов для специалистов-практиков" достойна прочтения
Знания и опыт специалистов Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности, написавших эту книгу, превратили ее в практический инструмент, призванный помочь практикам в деле возвращения имущества, полученного в результате коррупции.
Книга содержит новейшие данные, представленные в форме таблиц и графиков.
Для кого эта книга
В первую очередь эта книга ориентирована на специалистов-практиков, сталкивающихся со стратегическими, организационными, следственными и правовыми проблемами возврата активов, похищенных коррумпированными лидерами и выведенных за рубеж.

Оставить заявку на описание
?
Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
ГЛАВА 1. Обзор процесса и средств возврата активов
1.1. Общий процесс возврата активов
1.2. Правовые способы возврата активов
1.3. Использование на практике способов возврата активов: три примера дел
ГЛАВА 2. Стратегические соображения при подготовке и ведении дела
2.1. Сбор фактов: первичные источники информации
2.2. Организация команд, подразделений и специальных групп и проведение совместных расследований с властями иностранных государств
2.3. Установление контакта с иностранными коллегами и оценка возможности получения международной правовой помощи
2.4. Обеспечение поддержки и необходимых ресурсов
2.5. Оценка законодательства и рассмотрение возможности проведения правовых реформ
2.6. Решение юридических проблем
2.7. Выявление всех ответственных сторон
2.8. Особые соображения для уголовных дел
2.9. Стратегия ведения дела
ГЛАВА 3. Поиск доказательств и отслеживание активов
3.1. Составление плана и важные соображения
3.2. Сбор информации о подозреваемых
3.3. Сбор финансовых данных и прочих доказательств
3.4. Выявление данных, относящихся к делу:
типичные примеры полезных документов
3.5. Организация данных: создание финансового профиля
3.6. Анализ данных: сравнение потоков с финансовым профилем
3.7. Накопление опыта международного сотрудничества
ГЛАВА 4. Обеспечение сохранности активов
4.1. Терминология: арест и наложение запрета на использование активов
4.2. Требования к постановлению об обеспечительных мерах
4.3. Предварительное планирование наложения запрета или ареста
4.4. Выбор времени для применения обеспечительных мер
4.5. Исключения из постановлений о наложении запрета на использование активов в случае необходимости оплаты расходов
4.6. Вспомогательные постановления
4.7. Интересы третьих сторон
4.8. Меры, альтернативные обеспечительным
ГЛАВА 5. Управление активами, подлежащими конфискации
5.1. Основные фигуры в процессе управления активами
5.2. Полномочия специалиста по управлению активами
5.3. Опись имущества и отчетность
5.4. Распространенные типы активов и связанные с ними сложности
5.5. Постоянные проблемы управления
5.6. Консультации
5.7. Ликвидация (продажа) активов
5.8. Вознаграждение лица, управляющего активами
5.9. Финансирование управления активами
ГЛАВА 6. Механизмы конфискации
6.1. Системы конфискации
6.2. Как происходит конфискация
6.3. Усовершенствованные положения о конфискации
6.4. Интересы третьих сторон
6.5. Конфискация активов, расположенных в иностранных государствах
6.6. Возврат активов с помощью конфискации в пользу пострадавших от преступления
6.7. Распоряжение конфискованными активами
ГЛАВА 7. Международное сотрудничество в вопросах возврата активов
7.1. Основные принципы
7.2. Сравнение неофициальной помощи и взаимной правовой помощи
7.3. Неофициальная помощь
7.4. Запросы взаимной правовой помощи
7.5. Сотрудничество в случаях конфискации без вынесения приговора
7.6. Сотрудничество по делам о возвращении активов в гражданско-правовом (частном) порядке
7.7. Возврат активов
ГЛАВА 8. Гражданский процесс
8.1. Потенциальные правопритязания и средства судебной защиты
8.2. Возбуждение гражданского дела о возврате активов
8.3. Окончательное решение по делу
8.4. Официальная процедура признания несостоятельности
ГЛАВА 9. Процессы конфискации, предпринимаемые в иностранном государстве
9.1. Юрисдикция
9.2. Процедура возбуждения судебного процесса
9.3. Роль государства, пострадавшего от преступлений, связанных с коррупцией, в
расследовании и судебном преследовании, ведущихся в иностранном государстве
9.4. Обеспечение возврата активов из иностранного государства
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Правонарушения, подлежащие уголовному преследованию
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разъяснения некоторых видов корпоративных структур и деловых терминов
ПРИЛОЖЕНИЕ С. Образец отчета подразделения финансовой разведки
ПРИЛОЖЕНИЕ D. Планирование производства обыска и выемки
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Образец постановления об истребовании информации от финансовых учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ F. Методы платежей "по цепочке" и платежей "с покрытием" при осуществлении электронных переводов средств
ПРИЛОЖЕНИЕ G. Образец формы финансового профиля
ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Примеры вопросов для обсуждения с коллегами на этапе неофициального сотрудничества
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Взаимная правовая помощь. Шаблон и советы по составлению запроса
ПРИЛОЖЕНИЕ J. Интернет-ресурсы
Штрихкод:   9785961451993
Аудитория:   Для специалистов
Бумага:   Офсет
Масса:   714 г
Размеры:   241x 172x 21 мм
Тираж:   1 000
Литературная форма:   Руководство
Сведения об издании:   Переводное издание
Тип иллюстраций:   Без иллюстраций
Переводчик:   Окунькова Т.
Составитель:   Быстрова Юлия
Отзывы
Найти пункт
 Выбрать станцию:
жирным выделены станции, где есть пункты самовывоза
Выбрать пункт:
Поиск по названию улиц:
Подписка 
Введите Reader's код или e-mail
Периодичность
При каждом поступлении товара
Не чаще 1 раза в неделю
Не чаще 1 раза в месяц
Мы перезвоним

Возникли сложности с дозвоном? Оформите заявку, и в течение часа мы перезвоним Вам сами!

Captcha
Обновить
Сообщение об ошибке

Обрамите звездочками (*) место ошибки или опишите саму ошибку.

Скриншот ошибки:

Введите код:*

Captcha
Обновить