Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением. Большая коррупция, вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого внимания и соответствующих мер контроля со стороны банковских структур и надзорных органов большинства стран мира. Авторы рассматривают положение дел в этой сфере и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера. Книга адресована банковским работникам, специалистам органов надзора и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов. Альпина Паблишерз 978-5-9614-5201-3
769 руб.
Russian
Каталог товаров

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Временно отсутствует
?
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы о товаре
  • Отзывы ReadRate
За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением.
Большая коррупция, вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого внимания и соответствующих мер контроля со стороны банковских структур и надзорных органов большинства стран мира. Авторы рассматривают положение дел в этой сфере и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера.
Книга адресована банковским работникам, специалистам органов надзора и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.

Оставить заявку на описание
?
Содержание
Благодарности
Сокращения
Краткое содержание и основные рекомендации
Часть 1. Введение и общие наблюдения
Глава 1. Введение
Глава 2. Общие наблюдения и проблемы
Часть 2. Практическая реализация банками
и надзорными органами международных
стандартов по политически
значимым лицам
Глава 3. Использование подхода, основанного
на оценке риска
Глава 4. Кто является политически значимым
лицом?
Глава 5. Как долго политически значимое лицо
сохраняет свой статус?
Глава 6. Выявление политически значимых лиц:
кого проверять и когда
Глава 7. Выявление политически значимых лиц:
как проверять
Глава 8. Выявление политически значимых лиц:
коммерческие и внутренние
базы данных
Глава 9. Выявление и проверка источника
благосостояния и источника средств
Глава 10. Получение разрешения высшего
руководства при работе с политически
значимыми лицами
Глава 11. Усиленный текущий контроль
Часть 3. Роль надзорных органов и подразделений
финансовой разведки
Глава 12. Надзорные органы
Глава 13. Сообщения о подозрительных
операциях и подразделения
финансовой разведки
Часть 4. Национальное сотрудничество,
обучение и ресурсы
Глава 14. Национальное сотрудничество:
структуры и отрасль
Глава 15. Обучение и ресурсы
Приложение 1
Обзор рекомендаций - общий список
Приложение 2
Примеры действий - общий список
Приложение 3
Сравнение определений политически значимых лиц
и требований к более жестким процедурам
проверки
Приложение 4
Конвенция ООН против коррупции (КООНПК)
и Примечания для толкования
Приложение 5
Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (FATF) - рекомендации,
комментарии и методология.
Приложение 6
Директивы Европейского парламента и Совета
Приложение 7
Опросный лист выездной комиссии - вопросы для банков,
надзорных органов и подразделений финансовой
разведки
Предметно-именной указатель
Штрихкод:   9785961452013
Аудитория:   18 и старше
Бумага:   Офсет
Масса:   240 г
Размеры:   211x 142x 12 мм
Оформление:   Частичная лакировка
Тираж:   1 000
Литературная форма:   Научно-познавательная литература
Тип иллюстраций:   Без иллюстраций
Отзывы
Найти пункт
 Выбрать станцию:
жирным выделены станции, где есть пункты самовывоза
Выбрать пункт:
Поиск по названию улиц:
Подписка 
Введите Reader's код или e-mail
Периодичность
При каждом поступлении товара
Не чаще 1 раза в неделю
Не чаще 1 раза в месяц
Мы перезвоним

Возникли сложности с дозвоном? Оформите заявку, и в течение часа мы перезвоним Вам сами!

Captcha
Обновить
Сообщение об ошибке

Обрамите звездочками (*) место ошибки или опишите саму ошибку.

Скриншот ошибки:

Введите код:*

Captcha
Обновить